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Encuesta de Fraude 2009

Estimados, en el presente artículo se adjuntan los resultados de la Encuesta 2009 sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Fraude, confeccionado por el Departamento de Auditoría Forense de SMS LATINOAMERICA.

Esperamos que sea de su interés.
Cordiales saludos,
Fabián Delgado Loor
SMS Encuesta 2009
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Enero 27th, 2010 | Tags: , , | Category: Boletín de noticias | Leave a comment
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Comprador misterioso o mystery shopping

¿Qué es un comprador misterioso?
Un comprador misterioso es un Auditor Forense Experto que “audita” porque “observa y “oye” de manera independiente muchos temas de interés para el solicitante.
La Auditoría Forense es la auditoría especializada en descubrir Fraudes o que ayuda a prevenirlos.
¿Cuál seria la utilidad de aplicar la técnica del  “Comprador Misterioso”?
Nuestra experiencia nos ha [...]

Septiembre 29th, 2009 | Tags: , | Category: Boletín de noticias, Temas de Auditoria Interna y Forense | Leave a comment
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¿Usted cree que su empresa está libre de un Fraude?

Estimados:
Durante mi experiencia he escuchado muchas historias de terror, tanto de mis clientes como de los participantes de mis seminarios.
Pero estas historias no son de Fantasmas sino de personas que abusaron de la confianza que se les brindó.
¿Por qué se producen los Fraudes en las empresas?
Porque las personas confiamos demasiado y no verificamos lo suficiente
¿Por [...]

Septiembre 18th, 2009 | Tags: , , , , | Category: Boletín de noticias, Temas de Auditoria Interna y Forense | Leave a comment
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CURSO: ¿Cómo optimizar el control interno para evitar los Fraudes? Auditoría Forense

[ Noviembre 20, 2009; ]

Sabía Usted que:

Un 37% de las empresas del mundo han sido victimas de algún tipo de fraude en el transcurso de los dos últimos años y que el daño medio sufrido supera los US$2,000,000 (dos millones de dólares) por compañía. Las operaciones diarias de los negocios son tan dinámicas, que se requiere de un excelente [...]

Septiembre 9th, 2009 | Tags: , , , , , | Category: Cursos | One comment
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Auditoria Externa Obligatoria

Estimados lectores:
Recuerden que el Artículo 321 de la Ley de Compañías del Ecuador, nos indica que la contratación de los auditores externos se efectuará hasta el 30 de septiembre, debiendo la compañía informar a la Superintendencia de Compañías, en el plazo de treinta días contados desde la fecha de contratación, el nombre la razón social [...]

Agosto 18th, 2009 | Tags: , , , , , | Category: Boletín de noticias, Dudas de Auditoria Externa | Leave a comment
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Auditoría Forense

Cámara Española de Comercio de la República Argentina, 10 de agosto de 2009
Joseph Bognanno, ex miembro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se incorpora a SMS Latinoamérica

Descargar archivo adjunto: Joseph Bognanno, ex miembro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se incorpora a SMS Latinoamérica.pdf
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Agosto 18th, 2009 | Tags: , | Category: Boletín de noticias, Temas de Auditoria Interna y Forense | Leave a comment
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